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作者:诺金信投行在线 来源:诺金信投行在线 2022/8/27 15:20:18
引言 近期,有多家信托公司发布防骗声明。据不完全统计显示,今...
山寨信托APP(图片来源:央视财经报道截图) 余女士以为自己转的钱款都在汇金信托APP中,实际上,余女士的钱在打入账户后没多久就被及时分装,并被犯罪团伙成员火速在多地ATM机上取现了。余女士表示,自己一辈子赚的钱全部被骗了。 负责侦办这一案件的杭州警方人士指出,实际上余女士碰见的,是一种典型的“杀猪盘”类型的诈骗案。这类诈骗团队分工明确,一部分人负责话术诱骗受害人,一部分负责技术支持制作问题软件,还有一部分进行洗钱取现,往往团伙成员分散在全国各地甚至境外。本案专案组共串并了20余起案件,涉案金额近千万。 几招防范被骗 假信托公司、假信托产品诈骗是一个存在已久的老问题,几乎每年都有信托公司和相关组织呼吁投资者防范假信托诈骗。为何假信托案件频发? 有信托行业人士认为,主要有三个原因。 首先,信托产品投资门槛高(一般是100万起步),预期回报可观,在投资者中声誉较高,因此成为骗子重点“耕耘”的领域; 另一方面,信托长期以来具有少而精的特点,加之信托公司不允许异地开设分支机构,造成了信托公司线下渠道不足,且线上长期不重视,导致了不法分子在渠道上有空子可钻。 此外,今年资本市场尤其是股市行情不错,投资者入市热情增加,各种炒股群、投资群非常活跃,“杀猪盘”也由此活跃。 如何才能防止被假信托欺骗呢?有律师表示,针对直销和代销两种渠道,投资者有不同的应对之策。 针对直接销售的产品 , 投资者需要明确要购买的信托产品的确是合法合规的信托公司发行的真信托产品。 投资者可以通过中国信托业协会官方网站,通过查询信托公司名单,确认信托公司的合法性 。 目前,我国共有68家持牌经营的信托公司,如果涉及的信托公司不在这68家名单中,那么大概率就是骗子。而在 产品真实性方面 , 投资者可通过中国信托登记有限责任公司官网,查询产品的编码信息 ,确认产品的真实性。 在 通过代销机构购买其代销的信托产品 时,可关注两个方面。第*,理财经理提供的推介材料和签署的 合同里肯定会明确体现或写明这是代销的信托产品 ;第二,在打款时,投资者一定要重点关注, 收款帐户一定是信托公司的帐户 ,是募集户。
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