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美国注册舞弊审查师问题-咨询行家解决
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Sherlock 老师
美国注册舞弊审查师、国际财税资格、财务会计培训
简介: 教学理念:在CAMS和CGSS教学中注重把课本知识与实际案例相结合,多种教学方法灵活应用,形成“以教材为中心,把所学知识充分运用到工作中”的教学理念。专业资质:际舞弊审查师(CFE), 国际公认反洗钱专家(CAMS)个人简介:广州中医药大学 本科经济学士学位,高雄义守大学国际商务学系 交换生,英国北安普顿大学商务管理 本科管理学士学位,英国北安普顿大学MBA,工商管理硕士学位。擅长课程:反洗钱、制裁合规 5.专业能力:熟悉反洗黑钱、 制裁合规、 交易监控、 身份识别及反恐融资, 其中对反洗钱交易和名单筛查有一定见解。专业能力:原在汇丰, 现在渣打银行集团金融犯罪调查部工作, 拥有5年金融犯罪调查相关经验( 包含反洗钱交易监控一年、 客户身份识别筛查两年有余, 以及担任金融犯罪调查培训师近两年)。 作为前Level 3高级调查员和培训师, 在客户身份识别筛查以及即时支付交易筛查制裁合规方面, 拥有丰 富经验和扎实基础, 并充分了解国际支付当中SWIFT的知识, 拥有与之相关的培训师资格。 拥有强大而有效的金融犯罪调查思维, 协助调查并在交易监控范畴侦破多宗清洗黑钱案件。 作为培训师, 在沟通和演讲技巧上拥有丰富经验, 并且能出色地策划组织行动。 对于商业谈判、 团队管理和维持多方利益平衡亦有经验
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Yang 老师
美国注册舞弊审查师、国际财税资格、财务会计培训
简介: 教学理念:在CAMS和CGSS教学中注重把课本知识与实际案例相结合,多种教学方法灵活应用,形成“以教材为中心,把所学知识充分运用到工作中”的教学理念。专业资质:国际公认反洗钱师,美国注册舞弊审查师,国际注册反舞弊师,CET6:483分个人简介:西南政法大学法学院学士学位,澳门大学法学院硕士学位,ACFE深圳分会会员,广东省企业内部控制协会,企业反舞弊联盟个人会员擅长课程:国际反洗钱师专业能力:任职Dentons大成律师事务所北京总部刑事专业组,参与办理经济犯罪、金融犯罪、职务犯罪案件及相关风险咨询,如合同犯罪、融资类犯罪(贷款、非法集资等)、票据、信用卡犯罪、职务侵占、贿赂犯罪等,协助会见客户和当事人、整理诉讼材料和证据、参与案件调查、案例分析、法律文书写作、辅助开庭、行政支持;协助对银行金融机构、国企等常年法律顾问业务维持、企业监管及合规咨询
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广州威普爱生教育
课程(1个):ACFE美国注册舞弊审查师
校区(1个):深圳总部
- 美国注册舞弊审查师CFE主要学习哪些科目?
一共4科,1欺诈性的金融交易,2犯罪学和伦理,3欺诈的法律元素,4欺诈调查(核心技能)
沈一恒1人回答> - 注册舞弊审查师ACFE到底值不值得考?
值得考,因为能提高你的专业技能,能让你赚到钱。
任栋亮1人回答> - 美国注册舞弊审查师报考条件?
必须要有本科学历,五年工作经验和英语四级以上,它是由美国注册舞弊审查协会颁发的。
fish1人回答>
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